Услуги Потребности бизнеса
О нас
Наша команда
Социальная ответственность
Начало бизнеса Учреждение предприятия Лицензия, регистрация товарного знака Перемещение бизнес-процессов Подготовка бизнес-плана Открытие офиса
Развитие бизнеса Оптимизация опыта клиентов Повышение эффективности Слияния и поглощения Учреждение предприятия за рубежом Стратегия роста и привлечение капитала
Управление рисками Соответствие местным правовым нормам Диверсификация Соответствие Общему регламенту по защите данных (GDPR) Диагностика предприятия Тщательная проверка предприятия
Уход из бизнеса Передача бизнеса наследнику Выход из активного управления бизнесом Продажа бизнеса
Корпоративное управление и администрирование Выход на новый рынок Администрирование предприятий и фондов Юридическое сопровождение деятельности предприятий Лицензирование Перемещение бизнес-процессов, релокация Соответствие требованиям законодательства
Бухгалтерский учет Управление финансами Расчет заработной платы и кадровый учет Ведение бухгалтерского и налогового учета Ведение бухгалтерского и налогового учета для предприятий, поднадзорных Банку Литвы Внутренний аудит Автоматизация и модернизация бизнес-процессов
Право и налоги Предпринимательское право Банковское и финансовое право Международное планирование налогов и управление имуществом Противодействие отмыванию денег и финансированию террористической деятельности Криптоактивы Консультации по налогам Услуги по управлению рисками, устойчивому развитию и защите окружающей среды
Управленческий консалтинг Стратегия развития Маркетинг и продажи Слияния и поглощения (M&A) Управление предприятием Структура организаций и управление Внедрение изменений
Управление благосостоянием Услуги семейного офиса Решения по управлению благосостоянием Финансовое планирование Планирование преемственности и наследования
RU
Литва Кипр Нидерланды
Литва Кипр Нидерланды
RU
О нас Наша команда Социальная ответственность
Услуги Потребности бизнеса
Начало бизнеса Учреждение предприятия Лицензия, регистрация товарного знака Перемещение бизнес-процессов Подготовка бизнес-плана Открытие офиса
Развитие бизнеса Оптимизация опыта клиентов Повышение эффективности Слияния и поглощения Учреждение предприятия за рубежом Стратегия роста и привлечение капитала
Управление рисками Соответствие местным правовым нормам Диверсификация Соответствие Общему регламенту по защите данных (GDPR) Диагностика предприятия Тщательная проверка предприятия
Уход из бизнеса Передача бизнеса наследнику Выход из активного управления бизнесом Продажа бизнеса
Корпоративное управление и администрирование Выход на новый рынок Администрирование предприятий и фондов Юридическое сопровождение деятельности предприятий Лицензирование Перемещение бизнес-процессов, релокация Соответствие требованиям законодательства
Бухгалтерский учет Управление финансами Расчет заработной платы и кадровый учет Ведение бухгалтерского и налогового учета Ведение бухгалтерского и налогового учета для предприятий, поднадзорных Банку Литвы Внутренний аудит Автоматизация и модернизация бизнес-процессов
Право и налоги Предпринимательское право Банковское и финансовое право Международное планирование налогов и управление имуществом Противодействие отмыванию денег и финансированию террористической деятельности Криптоактивы Консультации по налогам Услуги по управлению рисками, устойчивому развитию и защите окружающей среды
Управленческий консалтинг Стратегия развития Маркетинг и продажи Слияния и поглощения (M&A) Управление предприятием Структура организаций и управление Внедрение изменений
Управление благосостоянием Услуги семейного офиса Решения по управлению благосостоянием Финансовое планирование Планирование преемственности и наследования
Литва
RU
Контакты
Поиск
LT EN RU
Литва Кипр Нидерланды
Услуги Потребности бизнеса
О нас
Наша команда
Социальная ответственность
Начало бизнеса Учреждение предприятия Лицензия, регистрация товарного знака Перемещение бизнес-процессов Подготовка бизнес-плана Открытие офиса
Развитие бизнеса Оптимизация опыта клиентов Повышение эффективности Слияния и поглощения Учреждение предприятия за рубежом Стратегия роста и привлечение капитала
Управление рисками Соответствие местным правовым нормам Диверсификация Соответствие Общему регламенту по защите данных (GDPR) Диагностика предприятия Тщательная проверка предприятия
Уход из бизнеса Передача бизнеса наследнику Выход из активного управления бизнесом Продажа бизнеса
Корпоративное управление и администрирование Выход на новый рынок Администрирование предприятий и фондов Юридическое сопровождение деятельности предприятий Лицензирование Перемещение бизнес-процессов, релокация Соответствие требованиям законодательства
Бухгалтерский учет Управление финансами Расчет заработной платы и кадровый учет Ведение бухгалтерского и налогового учета Ведение бухгалтерского и налогового учета для предприятий, поднадзорных Банку Литвы Внутренний аудит Автоматизация и модернизация бизнес-процессов
Право и налоги Предпринимательское право Банковское и финансовое право Международное планирование налогов и управление имуществом Противодействие отмыванию денег и финансированию террористической деятельности Криптоактивы Консультации по налогам Услуги по управлению рисками, устойчивому развитию и защите окружающей среды
Управленческий консалтинг Стратегия развития Маркетинг и продажи Слияния и поглощения (M&A) Управление предприятием Структура организаций и управление Внедрение изменений
Управление благосостоянием Услуги семейного офиса Решения по управлению благосостоянием Финансовое планирование Планирование преемственности и наследования
Право и налоги

Противодействие отмыванию денег и финансированию террористической деятельности

Как лицензированные и регулируемые финансовые учреждения (банки, специализированные банки, учреждения электронных денег, платежные учреждения и т. д.), так и другие обязанные субъекты (бухгалтерские компании, брокеры по недвижимости, налоговые консультанты, торговцы произведениями искусства, компании, предоставляющие услуги азартных игр и лотерей и т. д.) сталкиваются с растущим спросом со стороны надзорных органов и деловых партнеров на принятие эффективных мер по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма.

Наши специалисты, получившие практический опыт многолетней работы в финансовых организациях, помогают нашим клиентам не только эффективно соблюдать требования законодательства, но и использовать эту специфику как конкурентное преимущество, разрабатывая процессы, отвечающие специфике и целям бизнеса.

Подробнее на английском языке

Свяжитесь с нами

Выберите страну
Литва
Нидерланды
Кипр

Я согласен с тем, что мои личные данные будут использованы для связи со мной и предоставления ответа или предложения. Я ознакомился с Политикой конфиденциальности.

Более подробную информацию об обработке Ваших персональных данных Вы можете найти в нашей Политике конфиденциальности. Вы можете отозвать свое согласие на обработку персональных данных по электронной почте [email protected]

Спасибо! Мы свяжемся с вами как можно скорее.

Более подробную информацию об обработке Ваших персональных данных Вы можете найти в нашей Политике конфиденциальности. Вы можете отозвать свое согласие на обработку персональных данных по электронной почте [email protected]

Свяжитесь с нами
Контакты
Вильнюс, Литва

ул. A. Тумено, 4,
10 этаж, Восточный вход,
LT-01109

+370 5 2 644741
[email protected]

Каунас, Литва

пр. Караляус Миндауго, 37,
бизнес-центр Арка, 6 этаж,
LT-44307

+370 5 2 644741
[email protected]

Никосия, Кипр

Парфенон, 3, офис 102
Димос Агланция и Аталассас 2101



[email protected]

Амстердам, Нидерланды

ул. Херенграхт 493,
1017BT


+31 (0) 20 2440 857
[email protected]

Свяжитесь с нами

Выберите страну
Литва
Нидерланды
Кипр

Я согласен с тем, что мои личные данные будут использованы для связи со мной и предоставления ответа или предложения. Я ознакомился с Политикой конфиденциальности.

Более подробную информацию об обработке Ваших персональных данных Вы можете найти в нашей Политике конфиденциальности. Вы можете отозвать свое согласие на обработку персональных данных по электронной почте [email protected]

Спасибо! Мы свяжемся с вами как можно скорее.

Более подробную информацию об обработке Ваших персональных данных Вы можете найти в нашей Политике конфиденциальности. Вы можете отозвать свое согласие на обработку персональных данных по электронной почте [email protected]