Услуги Потребности бизнеса
Право и налоги

Противодействие отмыванию денег и финансированию террористической деятельности

Как лицензированные и регулируемые финансовые учреждения (банки, специализированные банки, учреждения электронных денег, платежные учреждения и т. д.), так и другие обязанные субъекты (бухгалтерские компании, брокеры по недвижимости, налоговые консультанты, торговцы произведениями искусства, компании, предоставляющие услуги азартных игр и лотерей и т. д.) сталкиваются с растущим спросом со стороны надзорных органов и деловых партнеров на принятие эффективных мер по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма.

Наши специалисты, получившие практический опыт многолетней работы в финансовых организациях, помогают нашим клиентам не только эффективно соблюдать требования законодательства, но и использовать эту специфику как конкурентное преимущество, разрабатывая процессы, отвечающие специфике и целям бизнеса.

Свяжитесь с нами

Выберите страну
Литва
Нидерланды
Кипр

Более подробную информацию об обработке Ваших персональных данных Вы можете найти в нашей Политике конфиденциальности. Вы можете отозвать свое согласие на обработку персональных данных по электронной почте [email protected].

Спасибо! Мы свяжемся с вами как можно скорее.

Более подробную информацию об обработке Ваших персональных данных Вы можете найти в нашей Политике конфиденциальности. Вы можете отозвать свое согласие на обработку персональных данных по электронной почте [email protected].

From now on we are Noewe [no:ve]

Our «Noewe» [no:ve] website is underway,
in the meantime, meet the «Noewe» — a new player enters the professional service market in Lithuania