Veiklos atitiktis teisės aktų reikalavimams
Klausimai dėl atitikties teisės aktų reikalavimams tampa svarbesni nei bet kada anksčiau, todėl galime suteikti Jums išsamaus vidaus patikrinimo profesionalų paslaugas tada, kai Jums prireikia, ir tik tiek, kiek reikia. Patyrusi „Lewben“ ekspertų komanda konsultuoja verslo klientus, veikiančius įvairiose jurisdikcijose tiek dėl bendrų, tiek dėl specifinių su veiklos sektoriumi susijusių atitikties klausimų.
Dirbami su mumis galite būti tikri, kad pasieksite ekonomiškai efektyvią rizikos ir atitikties valdymo paslaugų pusiausvyrą.
Paslaugos, susijusios su atitiktimi pinigų plovimo / terorizmo finansavimo prevencijos įstatymo reikalavimams
Paslaugos, susijusios su atitiktimi mokėjimo paslaugų direktyvos (PSD2) nuostatoms
Paslaugos, susijusios su atitiktimi finansinių priemonių rinkų direktyvos (MiFID) nuostatoms
Paslaugos, susijusios su atitiktimi Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) nuostatoms
Teisinės atitikties įvertinimo paslaugos konkurencijos teisės srityje
Tarptautinės prekybos sandorių kontrahentų patikros paslaugos, susijusios su atitiktimi pinigų plovimo / terorizmo finansavimo prevencijos įstatymo reikalavimams
Įmonės ar įmonių grupės bei galutinių naudos gavėjų bylos parengimas „Pažink savo klientą“ ( Know Your Custumer) procedūros tikslais banko sąskaitos atidarymui ar darbui su subjektais, veikiančiais reguliuojamose rinkose
Konsultavimas tarptautinių sutarčių teisės normų laikymosi ir direktyvų (AMLD, ATAD, BEPS, GAAR, CFC) reikalavimų įgyvendinimo klausimais
Pinigų plovimo / terorizmo finansavimo prevencijos, BDAR ir konkurencijos teisės aktų reikalavimų laikymosi audito, rizikos vertinimo bei vidaus tvarkų / politikos rengimo paslaugos
Herengracht 493,
1017BT
