Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencija

Tiek licencijuojamos finansų įstaigos (bankai, elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigos, valdymo įmonės ir kt.), tiek kiti įpareigotieji subjektai (nekilnojamojo turto brokeriai, mokesčių konsultantai, prekybos meno kūriniais, lošimų ir loterijų paslaugas ir kt. teikiantys asmenys bei įmonės) susiduria su vis didesniu priežiūros institucijų ir verslo partnerių spaudimu imtis priemonių, siekiant užkirsti kelią pinigų plovimui ir teroristų finansavimui (PPTF).

Mūsų specialistai, turintys ilgametę praktinio darbo patirtį finansų įstaigose, padeda klientams ne tik atitikti teisės aktų reikalavimus, bet ir pasinaudoti šia sritimi kaip konkurenciniu pranašumu, kuriant procesus, atitinkančius verslo specifiką ir tikslus.

PPTF prevencijos (angl. AML/CTF compliance) programos kūrimas ir palaikymas

Sisteminis PPTF rizikų vertinimas bendrovės veiklos mastu

PPTF prevencijos programos auditas

Darbuotojų ir vadovų mokymai

Konsultavimas dėl PPTF prevencijos ataskaitų ir susijusios informacijos teikimo priežiūros institucijoms

Užsakomosios PPTF prevencijos funkcijų įgyvendinimo paslaugos (angl. outsourcing)

Ad hoc konsultacijos PPTF prevencijos klausimais