Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencija
Tiek licencijuojamos finansų įstaigos (bankai, elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigos, valdymo įmonės ir kt.), tiek kiti įpareigotieji subjektai (nekilnojamojo turto brokeriai, mokesčių konsultantai, prekybos meno kūriniais, lošimų ir loterijų paslaugas ir kt. teikiantys asmenys bei įmonės) susiduria su vis didesniu priežiūros institucijų ir verslo partnerių spaudimu imtis priemonių, siekiant užkirsti kelią pinigų plovimui ir teroristų finansavimui (PPTF).
Mūsų specialistai, turintys ilgametę praktinio darbo patirtį finansų įstaigose, padeda klientams ne tik atitikti teisės aktų reikalavimus, bet ir pasinaudoti šia sritimi kaip konkurenciniu pranašumu, kuriant procesus, atitinkančius verslo specifiką ir tikslus.
PPTF prevencijos (angl. AML/CTF compliance) programos kūrimas ir palaikymas
Sisteminis PPTF rizikų vertinimas bendrovės veiklos mastu
PPTF prevencijos programos auditas
Darbuotojų ir vadovų mokymai
Konsultavimas dėl PPTF prevencijos ataskaitų ir susijusios informacijos teikimo priežiūros institucijoms
Užsakomosios PPTF prevencijos funkcijų įgyvendinimo paslaugos (angl. outsourcing)
Ad hoc konsultacijos PPTF prevencijos klausimais
Herengracht 493,
1017BT
