Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymas ir Lietuvos banko patvirtinti atnaujinti nurodymai finansų rinkos dalyviams, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir teroristų finansavimui (PP/TF), įpareigoja įmones organizuoti reguliarius PP/TF prevencijos srities darbuotojų ir vadovų mokymus.
Mūsų „Lewben“ komandos nariai – Atitikties akademijos pranešėjai individualius mokymus PP/TF prevencijos srityje gali vesti ir Jūsų įmonėje. Mokymų trukmę bei turinį, atsižvelgiant į darbuotojų atliekamas funkcijas, galime aptarti iš anksto ir paruošti pagal jūsų įmonės poreikius.
• Veiksmingos vidaus valdymo ir kontrolės, administravimo ir atitikties funkcijos bei jų svarba;
• Pažink savo klientą (KYC) – tinkamas kliento identifikavimas ir pažinimas, nuolatinė dalykinių santykių stebėsena ir efektyvus rizikos valdymas, akcentuojant sustiprintas riziką ribojančias priemones ir konkrečius atvejus iš praktinio įgyvendinimo;
• Veiksmingas rizikos vertinimas ir rizikos mažinimo priemonių įgyvendinimas organizacijoje;
• Būtinų veiksmų, reikalingų einamajam klientų patikrinimui (angl. ongoing due diligence) ir veiksmingam jų įgyvendinimui, nustatymas;
• Transakcijų ir su verslo santykiais susijusios rizikos stebėsenos proceso organizavimas organizacijoje ir efektyvus jo įgyvendinimas praktikoje;
• Vidaus tyrimai, efektyvi komunikacija su klientu ir atitinkamų pranešimų formavimas Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai.
• Bendrieji PP/ TF mokymai visiems darbuotojams ir vadovams arba individualūs mokymai, atsižvelgiant į darbuotojų atliekamas funkcijas (KYC, sandorių stebėsena, kt.) ir kt.
Susiekite su mūsų kolegomis Vitalij Stankevič, „Lewben“ atitikties paslaugų vadovas, el. paštas [email protected] ir Arūnė Gabrielė Giraitytė, „Lewben“ atitikties konsultantė, el. paštas [email protected]. Užklausas ir klausimus prašome siųsti el. paštu [email protected].
